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第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-08-15 10:02
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
公司于2017年5月31日下午14點(diǎn)在公司會(huì)議室召開第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張智主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意票數(shù)3票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審核意見
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：公司使用暫時(shí)閑置的募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，目的是為有效利用暫時(shí)閑置的募集資金，符合《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》，符合公司的財(cái)務(wù)狀況，不會(huì)影響公司正常的資金周轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)能提高公司閑置募集資金的利用率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年6月1日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司