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第一屆董事會第九次會議決議公告
發(fā)布時間：
2017-08-15 10:00
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開情況
公司于2017年5月31日上午10點(diǎn)在公司會議室召開第一屆董事會第九次會議，會議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發(fā)出，應(yīng)參加會議董事5人，實際參加會議董事5人，會議由董事長許熒主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決情況
經(jīng)董事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
議案內(nèi)容：為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，公司決定使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-041）。
表決結(jié)果：同意票數(shù)5票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案無需提交股東大會審議。
（一）《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
董事會
2017年6月1日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司